รายละเอียดงาน

AML / KYC Analyst ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและประเด็น AML ตามกระบวนการที่กำหนด ทำงานร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องโดยมีขอบเขตการรับผิดชอบ หลักฐานการส่งมอบ และการทบทวนคุณภาพชัดเจน ข้อมูลตำแหน่งงาน แผนก: ธนาคารและประกันภัย รายงานต่อ: ผู้จัดการสายงานธนาคารและประกันภัย ประเภทการจ้าง: พนักงานประจำ (Full-time) พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (สถานที่จริงต้องยืนยัน) รูปแบบงาน: Hybrid ตารางงาน: จันทร์–ศุกร์ 09:00–18:00 น. เวลาพัก การเดินทาง และวันที่เข้าออฟฟิศต้องยืนยันก่อนเริ่มงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ส่งมอบงานด้าน Customer Due Diligence และ AML Monitoring ได้ตามขอบเขต พร้อมข้อมูลผลลัพธ์และประเด็นที่ต้องปรับปรุงให้ผู้รับผิดชอบทบทวน

หน้าที่งาน

• ทบทวน KYC และข้อมูลผู้มีอำนาจเกี่ยวข้อง
• วิเคราะห์ alerts และรวบรวมหลักฐานสำหรับผู้ทบทวน
• ติดตาม remediation และรักษา audit trail ของเคส
• จัดทำเอกสารสมมติฐานและ audit trail ของการวิเคราะห์
• ปฏิบัติตามขอบเขตสิทธิ์และส่งต่อการตัดสินใจแก่ผู้มีอำนาจ

คุณสมบัติ

• ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง: 3–7 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาประสบการณ์เทียบเท่าโดยไม่ใช้ช่วงนี้เป็นเพดานตัดสิทธิ์
• เคยทำ KYC หรือ transaction monitoring และรักษาความลับเคสได้
• วุฒิสาขาที่เกี่ยวข้องหรือประสบการณ์และผลงานที่แสดงความสามารถเทียบเท่า สำหรับหน้าที่วิชาชีพควบคุมต้องตรวจคุณสมบัติและสิทธิให้ตรงงาน
• สามารถนำทักษะ Customer Due Diligence, AML Monitoring, Risk Documentation ไปใช้กับสถานการณ์จริงและอธิบายหลักฐานผลงานได้
• สื่อสารภาษาไทยในการทำงานและอ่านเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทบาทได้
• ทำงานร่วมกับทีม รักษาความลับ และแยกประเด็นที่ต้องส่งผู้มีอำนาจทบทวนได้

ทักษะที่ต้องมี

สวัสดิการ

• ประกันสุขภาพกลุ่มตามแผนที่ต้องยืนยัน
• วันลาและวันหยุดตามเงื่อนไขการจ้างที่ยืนยัน
• การอบรมและพัฒนาทักษะเฉพาะบทบาท
• โบนัสตามผลงานและนโยบายที่ยืนยัน ไม่ใช่รายได้การันตี

เกี่ยวกับบริษัท

AscendJob Recruitment

AscendJob Recruitment ช่วยเชื่อมคนที่ใช่กับองค์กรที่เหมาะ เราพิจารณาทั้งทักษะ ศักยภาพ เป้าหมายการทำงาน และความเหมาะสมกับองค์กร